2024年10月22日下午16点10左右，一名女子来农行巢湖夏阁支行取现10万元，称其前一天打电话来预约的。在柜面办理取现业务时弹屏为高风险客户命中我行反诈平台预警模型，客服经理立即将该情况上报内勤行长陶琴，经反诈一体化平台查询发现客户账户流水较少且多为小额资金，于10月21日由外省中行转入一笔10万元资金。内勤行长询问客户和对方是否认识、该笔资金来源、用途等，客户声称是其朋友借给她的看病款，要取10万元去医院看病，内勤行长觉得奇怪问她看病直接带银行卡去医院不是更方便吗，客户未回答且双手一直在抖动，询问客户是否有证明这笔钱来源的聊天截图和转账记录，客户打电话让别人去和对方要转账截图，引起内勤行长关注，客户把聊天截图给内勤行长看时意外发现对方教客户去银行跟工作人员说是预约取现的且一直再问钱是否取出，客户同一个问题前后回答自相矛盾，回答过程中全身抖动越来越厉害，并打电话喊来另一位女性人员来网点帮忙。
内勤行长立即打电话给当地反诈民警汇报可疑情况，反诈民警让内勤行长稳住客户派人来现场核实，内勤行长与客户不断交流以需上报资料给上级行询问是否可以解控稳住客户，16点45分派出所民警赶至现场，经询问核实，该嫌疑人资金来源确实异常，民警迅速将嫌疑人控制并带至派出所。（徐旭东）
