巢湖晨刊消息 大额订单！“神秘顾客”豪掷万金！看似浪漫的惊喜，背后实则隐藏着一个消费套现的洗钱陷阱。近日，巢湖市公安局黄麓派出所侦破一起利用现金鲜花礼盒洗钱案，抓获嫌疑人一人。
1月19日，黄麓镇某花店老板收到一“神秘顾客”订单。对方要求定制一个2万元的现金鲜花礼盒送给女朋友。随后，对方将现金转至花店老板银行卡内，要求老板将制作好的礼盒按照约定地点交付。1月20日，花店老板突然发现自己的银行卡被冻结，随即赶到辖区派出所报警。
民警通过调查，很快锁定“神秘顾客”的身份及落脚点。1月21日夜晚，办案民警在合肥将即将准备逃窜的嫌疑人樊某抓获。经查，樊某明知是诈骗犯罪所得款项，仍通过购买“现金鲜花礼盒”方式帮助他人转移资金且涉及多起案件，涉案金额达50余万元。目前，樊某已被刑事拘留，相关案件正在进一步侦办中。
近期一些不法分子为快速将钱款“洗白”，将过去直接雇佣人员银行取现的转账方式，转化为向花店、蛋糕店、金店等经营商户进行“大额消费套现”。其通过网络平台联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。因前期做过类似定制礼品盒，他们大多会迎合客户需求，放松警惕，无意中却成为犯罪分子的“帮凶”，同时也导致账户被冻结的结果。
巢湖警方提醒广大市民，当前犯罪手法层出不穷，鲜花销售、创意礼品行业经营者在接到涉及现金流转相关订单时要提高警惕、加以甄别。不要随意向他人提供自己的银行账户信息，拒绝来历不明的货款，不给犯罪分子可乘之机。若发现银行账户出现异常情况，应第一时间向银行了解情况，并收集信息配合警方调查。
合肥通客户端-合报全媒体记者 韩爽
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